Temario
I. Introducción y Marco Conceptual (10 min)
El enfoque de la autoridad: De la revisión documental a la validación de la sustancia económica.
Definición operativa: Diferencia crítica entre existencia (materialidad) y seguimiento (trazabilidad) en el flujo aduanero.
Identificación de focos rojos: ¿En qué puntos de la operación suelen detectarse las discrepancias?
II. Estrategias para Mitigar la Falta de Materialidad (15 min)
Sustento de la Operación: Cómo integrar contratos, órdenes de compra y comunicaciones para probar la razón de negocios.
Servicios Logísticos y Auxiliares: Mitigación de riesgos en fletes, almacenajes y honorarios de agentes aduaneros.
El "Dossier" de Cumplimiento: Documentación de soporte que va más allá del expediente de comercio exterior tradicional.
III. Trazabilidad Integral: Del Origen al Destino (15 min)
Conectividad de Datos: Alineación entre el pedimento, el CFDI con Complemento Carta Porte y los registros contables.
Control de Inventarios (Anexo 24/30): Cómo evitar la presunción de mercancía ilegal mediante el rastreo de entradas, procesos y salidas.
Identificadores y Números de Serie: El reto de la trazabilidad física en almacén vs. la trazabilidad documental.
IV. Mejores Prácticas y Prevención (5 min)
Debida Diligencia (Due Diligence): Protocolos mínimos para validar la infraestructura de proveedores y prestadores de servicios.
Checklist de Autodiagnóstico: Herramientas para identificar brechas de información antes de una revisión.
V. Sesión de Preguntas y Respuestas (15 min)
Espacio para resolver dudas específicas de los asistentes y cierre de la sesión. |
| FECHAS & HORARIOS |
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06 de Marzo de 2026 |
De 09:00 a 10:00 hrs.
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| EXPOSITORES |
| Ismael García |
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